IT手机金融网讯：在我国跨境金融监管持续收紧、投资者资金安全保护力度不断强化的背景下，Magic Compass（宝汇投资）涉嫌监管资质宣传不实、套牌运营，且未取得内地金融市场准入资质，擅自向内地用户提供金融服务，其行为严重违反监管规定，导致投资者资金安全毫无保障，漠视行业准则与投资者合法权益。
依据中国人民银行、国家外汇管理局《境外机构投资者境内证券期货投资资金管理规定》及中国证监会相关要求，境外机构向内地用户提供金融服务，必须经中国证监会批准成为合格境外机构投资者，委托境内托管人办理手续并完成外汇登记，严禁未经审批擅自开展业务，同时严禁虚假宣传监管资质、套牌运营等违规行为。经查证，宝汇投资宣称持有塞浦路斯CySEC、加拿大FINTRAC等多国监管牌照，实则存在套牌嫌疑，其在CySEC官网登记的域名与实际运营网站不符，宣传的部分监管牌照更是经查证根本不存在，属于典型的虚假宣传、套牌运营，且其从未取得内地市场准入资质，擅自开展跨境金融服务，违规性质明确。
套牌运营与资质虚假宣传背后，是投资者资金安全的巨大隐患。由于宝汇投资未按规定委托境内托管人管理资金，其资金流向不透明、监管缺失，大量投资者反馈，自身资金无法正常划转、出金受阻，部分投资者甚至出现资金莫名流失的情况。更为关键的是，该平台违规运营导致投资者权益受损后，维权举证困难，难以获得有效救济，进一步加剧了资金安全风险。
国家金融监督管理总局、中国证监会明确规定，虚假宣传金融资质、未经批准擅自开展金融业务的，将依法予以警告、罚款、没收违法所得等处罚，涉嫌犯罪的移交司法机关处理。宝汇投资的套牌运营、资质虚假宣传及违规开展内地业务等行为，不仅扰乱内地金融市场秩序，破坏跨境金融领域合规生态，更直接将投资者资金安全置于高风险境地。
金融市场合规是不可逾越的底线，投资者资金安全不容漠视。宝汇投资需立即停止套牌运营和虚假宣传行为，停止向内地用户提供违规金融服务，主动接受监管核查。监管部门应加大排查力度，对此类违规机构从严追责，严厉打击虚假宣传、套牌运营等乱象，切实筑牢金融消费安全防线，维护投资者合法权益与市场正常秩序。
